Студент колледжа стал фигурантом уголовного дела, согласившись стать фиктивным директором 24 фирм
Студент колледжа стал фигурантом уголовного дела, согласившись стать фиктивным директором 24 фирм
Следственным подразделением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) в отношении 20-летнего тверичанина.
Предварительно установлено, что знакомый предложил молодому человеку подзаработать и дал номер телефона некого Сергея. Не осознавая всей тяжести последствий, фигурант сначала с помощью мессенджера направил незнакомцу фотографии паспорта и СНИЛС, а потом согласился встретиться с ним в одном из торговых центров Москвы, где подписал ряд документов, в том числе на открытие расчётных счетов в нескольких столичных банках.
Таким образом студент одного из колледжей за символическую сумму в 5000 рублей стал фиктивным директором 24 фирм-однодневок.
Однако такая подработка имеет свои последствия. Данные молодого человека попали в налоговую службу и были внесены в Единый реестр юридических лиц. А предоставленные электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания позволили злоумышленникам осуществлять финансовые операции и денежные переводы по расчётным счетам фирм.
Ведётся следствие.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Полицейские предупреждают:
не стоит соглашаться на подобные предложения, ведь уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов.
Желая совершить мошенничество, либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги и уйти от ответственности, злоумышленники пытаются создать так называемую фирму-однодневку, либо в имеющейся организации ввести номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем.
Кроме того, создание фирм-однодневок предшествует совершению более тяжких преступлений, таких как содействие террористической деятельности, финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ), а также мошенничество (статья 159 УК РФ).
#Полиция69
Подписывайтесь на нас
Официальный сайт УМВД России по Тверской области