Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый на территории Тверской области осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты семи фиктивно созданных организаций. Не имея лицензии на осуществление указанной деятельности, он перевел на расчетные счета подконтрольных фирм более 154 млн рублей.
За оказанные услуги обвиняемый удерживал с заинтересованных лиц вознаграждение в размере 7 % от общей суммы обналиченных денежных средств. Размер дохода превысил 10,5 млн рублей.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.
