Противодействие незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики
Противодействие незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики
В новом посте рассказываем об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2024 год по линии противодействия незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики.
В фокусе внимания - сфера оборота твердых коммунальных отходов (ТКО)
Службой проводится мониторинг в отношении региональных операторов по обращению с ТКО и проверка исполнителей инфраструктурных инвестиционных проектов и операторов объектов размещения и утилизации ТКО.
В 2024 году Росфинмониторингом:
Проведено порядка 50 финансовых расследований, проверено около 180 организаций и свыше 100 физических лиц, деятельность которых связана с обращением с ТКО.
Продолжено межведомственное взаимодействие, правоохранительными органами возбуждено возбуждено 18 уголовных дел, арестовано имущество (денежные средства) на сумму более 600 млн рублей.
Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, двух бенефициарных владельцев и генерального директора компании-оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в мошенничестве, получении и даче взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, легализации преступных доходов организованной группой в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, УМВД России по Архангельской области, УФСБ России по Архангельской области.
Подробнее на с. 24 Отчета о работе Росфинмониторинга за 2024 год