Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей.
По данным следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемый, не имея лицензии, организовал незаконную банковскую деятельность на территории региона. Использовал реквизиты семи фиктивных организаций, он провел через подконтрольные счета более 154 миллионов рублей.За свои услуги он брал комиссию в размере 7% от обналиченных сумм. Его доход от незаконной деятельности превысил 10,5 миллионов рублей.
Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.
Дело будет направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения.https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tverskoy-oblasti-muzhchinu-budut-sudit-za-otmyvanie-154-mln-rubley/
