В Тверской области удовлетворен иск прокурора о взыскании в доход государства 1,4 млн рублей, законность происхождения которых лицо не смогло подтвердить
———
Прокуратура Пролетарского района г. Тверипровела проверку по информации о нарушении законодательства при взыскании с юридического лица в пользу гражданина денежных средств.
Проверка показала, что в соответствии с заключенным договором гражданин якобы передал в заем организации денежные средства в сумме 1,5 млн рублей со сроком возврата 20 января 2021 года. После истечения срока договора гражданин попытался на основании исполнительной надписи нотариуса взыскать денежные средства с организации. В рамках исполнительного производства гражданину со счета юридического лица перечислено более 1,4 млн рублей.
Однако в ходе надзорных мероприятий установлено, что юридическое лицо было создано без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, имело признаки номинальности. Анализ материального положения гражданина свидетельствует об отсутствии у него такой суммы денежных средств, что поставило под сомнение факт их реальной передачи организации-заемщику.
Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов. Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству.
Прокуратура направила в суд исковое заявление к юридическому лицу и жителю Псковской области о признании договора займа недействительным и применении последствий недействительности сделки.
Пролетарским районным судом г. Твери исковые требования прокуратуры удовлетворены. Договор займа признан недействительным, применены последствия недействительности ничтожной сделки, с гражданина в доход государства взысканы денежные средства более 1,4 млн рублей, исполнительная надпись нотариуса признана незаконной и неподлежащей применению.
Решение суда не вступило в законную силу.
