В России начался серьезный мониторинг финансовых операций, и по данным Росфинмониторинга, под его внимание попали более 800 тысяч граждан. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ», анализируя ситуацию с незаконными финансовыми сделками в стране за 2025 год, пишет канал "iGuides.ru - обзоры, личный опыт, инструкции".
Нарушения нарастали в течение года
По информации Росфинмониторинга, количество физических лиц, чьи электронные финансы использовались для мошеннических операций, составило впечатляющую цифру: более 800 тысяч за весь 2025 год. Это не только тревожное предостережение, но и сигнал о растущих последствиях для финансовой безопасности граждан.
Борьба с финансовым мошенничеством
Государственные органы продолжают активную борьбу с мошенничеством, внедряя новые технологии и системы для защиты населения. Одной из них является программа «Антифрод», которая сейчас проходит пилотное тестирование. Полноценный запуск этой системы планируется на 1 марта 2026 года. Важно отметить, что в рамках борьбы с финансовыми правонарушениями, банки вправе блокировать карты и счета клиентов, заподозренных в мошенничестве. Эти меры могут действовать как временно, так и на постоянной основе.
Последствия для граждан
- В некоторых случаях банк может запросить у клиента документы, подтверждающие законность проведенных операций.
- Финансовый контроль становится более жестким, и это создает дополнительные трудности для добросовестных граждан, стремящихся к легальным финансовым операциям.
Следует помнить, что времена, когда можно было проводить финансовые операции без лишнего контроля, носят характер воспоминания. Вызывая беспокойство растущее число подозрительных сделок, государственные службы намерены повысить уровень защиты и прозрачности в финансовых операциях.
